开曼群岛没有适用于在开曼群岛注册的公司的特定公司治理制度。
此外,未被获准进入受监管市场的公司无需遵守英国公司治理守则。然而,董事们将根据不时由上市公司联盟发布的《较小规模上市公司的公司治理指南》,在适当的情况下,根据AIM上市公司的规模、发展阶段和资源程度,遵守相关规定。
目前董事会由一位执行董事和一位非执行董事组成。依照最佳做法,董事会由一位非执行董事担任主席。董事会致力于强有力的业务策略议程,旨在确保集团在市场上保持和增加其差异化,提升出口销售,提高客户和合作伙伴生态系统的质量和规模,以及产品交付和服务。
讨论策略执行情况、批准重大资本项目以及内部控制框架。此外,执行董事每周举行运营会议。为了使董事会履行其职责,所有董事都会及时收到适当的信息。在董事会会议之前,简报文件将提前分发给所有董事。所有董事都可以获得公司秘书和集团财务控制人的建议和服务,公司秘书和集团财务控制人负责确保董事会程序的遵循,以及遵守适用的法规和规定。公司秘书的任免是董事会全体的事项。此外,董事们可以根据需要利用公司资金获取独立专业建议,以推进他们的职责。根据执行董事的服务合同条款,董事需要按照轮流退任和股东在年度股东大会上重新选举的要求,根据公司章程,董事可以被退任,而董事会任命的任何董事只能在下一次年度股东大会之前担任职务,然后有资格再次竞选。
董事会将负责建立和监控集团的内部财务控制体系,并强调维持强大的控制环境。董事会打算建立以下关键程序,以确保有效的内部财务控制:
然而,董事会承认,这样的内部财务控制制度只能提供合理的、而非绝对的保证,以防止重大错误陈述或损失。因此,本集团运营的内部财务控制制度的有效性将根据公司未来的成长和发展进行定期审查,并相应进行调整。
董事们已成立了审计委员会、薪酬与提名委员会
审计委员会由Garry Willinge担任主席,其主要责任是监测内部控制的质量,确保公司的财务表现得到正确评估和报告,并审查与公司会计和内部控制有关的审计师报告,始终考虑到股东的利益。审计委员会每年至少召开两次会议。
薪酬与提名委员会由Garry Willinge担任主席,将审查执行董事的表现,确定其服务条款,包括薪酬和股票期权的授予,始终考虑到股东的利益。该委员会还负责审查并向董事会提出关于董事任命的建议。薪酬与提名委员会每年至少召开两次会议。
董事将遵守AIM规则第21条有关董事交易的规定,并设有程序以确保公司的相关员工也遵守该规定。该公司拥有一套适用于AIM挂牌公司的股票交易守则。
该公司在开曼群岛注册成立,营运的集团实体在英国以外地区进行管理和控制。出于这些原因,并购规则不适用于该公司,股东在并购规则下不会获得任何保护。需要强调的是,尽管普通股将在AIM上交易,但该公司不受英国的并购监管。已将某些保护措施纳入公司章程中,部分反映了并购规则的相应条款(「相关规则条款」)。