Investor Relations

企业管治 Corporate Governance

公司治理:

开曼群岛有适用于在开曼群岛注册成立的公司没有具体的公司治理制度。

此外,不需要那些没有考上监管市场公司遵守英国企业管治守则。董事会,然而,符合上市公司治理准则供报价公司联盟发布的小型上市公司的规定,不时,在某种程度上,他们认为这是适当的大小,发展阶段和一枚AIM-援引公司的资源。

董事职责:

董事会目前由一名执行董事及一名非执行董事。与最佳做法,委员会由非执行董事之一主持。董事会一直致力于企业战略较强的议事日程,旨在确保集团维持和增加其差异化的市场,提高出口销售,并增加其客户和合作伙伴生态系统的质量和规模以及其产品和提供服务。

董事会定期举行会议:

以考虑战略,业绩,重大投资项目审批和内部控制的框架。此外,执行董事对业务会议每周举行一次会议。为了让董事会履行其职责,所有董事获得适当和及时的信息。简报分发给全体董事事先董事会会议。所有董事获得的意见和公司秘书服务及集团财务总监,谁负责确保董事会程序得到遵守和适用规则及规例得到遵守。公司秘书的任免是一件董事会作为一个整体。此外,程序到位,使董事会在必要时在履行职责的赞助寻求独立专业意见,本公司承担。除执行董事服务合约之条款,董事须轮值退任及膺选连任的股东于股东周年大会通过所要求的公司章程,并经董事会委任之任何董事仅须任职直至下届股东周年大会,并于其时有资格当选。

内部财务控制:

该委员会将负责建立和监督内部财务控制和重要性的集团的系统被放置在保持强大的控制环境。该委员会打算建立,以提供有效的内部财务控制的关键步骤包括以下内容:

1.本公司将实行月度管理报告程序,使董事会监察本集团之表现
2.董事会将通过和审查一项全面的年度预算组。月度业绩将审查对预算和偏差均会由委员会进行密切监测
3.该委员会将负责确定本集团面临与重大业务风险决定采取行动来管理这些风险的相应课程
4.全面综合管理信息将被定期编制,至少有一半每年

董事会然而认识到,内部财务控制,这样的系统只能针对重大错误陈述或损失提供合理而非绝对的保证。因此,将内部财务控制制度,本集团经营的有效性受董事会定期检讨鉴于公司未来的成长和发展,并相应调整。

委员会:

董事会已设立审计,薪酬和提名及目的遵约委员会。

审核委员会卢克·韦伯斯特担任主席,并有监控的内部控制,确保公司的财务表现是否正确衡量和报告的质量和审查有关本公司的会计和内部控制本公司之核数师报告主要责任,在所有情况下充分考虑到股东的利益。审计委员会每年至少举行两次。

薪酬与提名委员会加里Willinge担任主席,并会检讨执行董事的表现,并确定他们的服务条款及条件,包括他们的薪酬及授出购股权,充分考虑到股东的利益。该委员会还负责审查和提出建议,董事会对董事的任命。薪酬及提名委员会每年至少召开两次。

AIM的合规委员会有卢克·韦伯斯特担任主席,并会监察及对公司遵守AIM规则的公司报告。遵约委员会每年至少召开两次。

董事股票交易代码:

董事将遵守有关董事买卖AIM规则的第21条并有适当的程序以确保本公司遵守的适用的员工。本公司拥有股票交易代码,适用于一个AIM上市的公司。

收购的代码:

本公司注册成立,并于开曼群岛注册及经营集团实体进行管理,并在英国以外的控制。由于这些原因,收购守则并不适用于本公司及股东将不会提供收购守则下的任何保护。需要强调的是,虽然普通股票将在AIM上市,本公司将不会受到收购的监管在英国。某些保护已纳入公司章程的,在一定程度上,收购守则的条文镜(以下简称“守则相关规定”)。