Investor Relations

企業管治 Corporate Governance

公司治理:

開曼群島有適用於在開曼群島註冊成立的公司沒有具體的公司治理制度。

此外,不需要那些沒有考上監管市場公司遵守英國企業管治守則。董事會,然而,符合上市公司治理準則供報價公司聯盟發布的小型上市公司的規定,不時,在某種程度上,他們認為這是適當的大小,發展階段和一枚AIM-援引公司的資源。

董事職責:

董事會目前由三名執行董事及兩名非執行董事。與最佳做法,委員會由非執行董事之一主持。董事會一直致力於企業戰略較強的議事日程,旨在確保集團維持和增加其差異化的市場,提高出口銷售,並增加其客戶和合作夥伴生態系統的質量和規模以及其產品和提供服務。

董事會定期舉行會議:

考慮戰略,業績,重大投資項目審批和內部控制的框架。此外,執行董事對業務會議每週舉行一次會議。為了讓董事會履行其職責,所有董事獲得適當和及時的信息。簡報分發給全體董事事先董事會會議。所有董事獲得的意見和公司秘書服務及集團財務總監,誰負責確保董事會程序得到遵守和適用規則及規例得到遵守。公司秘書的任免是一件董事會作為一個整體。此外,程序到位,使董事會在必要時在履行職責的讚助尋求獨立專業意見,本公司承擔。除執行董事服務合約之條款,董事須輪值退任及膺選連任的股東於股東周年大會通過所要求的公司章程,並經董事會委任之任何董事僅須任職直至下屆股東周年大會,並於其時有資格當選。

內部財務控制:

該委員會將負責建立和監督內部財務控制和重要性的集團的系統被放置在保持強大的控制環境。該委員會打算建立,以提供有效的內部財務控制的關鍵步驟包括以下內容:

1.本公司將實行月度管理報告程序,使董事會監察本集團之表現
2.董事會將通過和審查一項全面的年度預算組。月度業績將審查對預算和偏差均會由委員會進行密切監測
3.該委員會將負責確定本集團面臨與重大業務風險決定採取行動來管理這些風險的相應課程
4.全面綜合管理信息將被定期編制,至少有一半每年。

董事會然而認識到,內部財務控制,這樣的系統只能針對重大錯誤陳述或損失提供合理而非絕對的保證。因此,將內部財務控制制度,本集團經營的有效性受董事會定期檢討鑑於公司未來的成長和發展,並相應調整。

委員會:

董事會已設立審計,薪酬和提名及目的遵約委員會。

審核委員會盧克·韋伯斯特擔任主席,並有監控的內部控制,確保公司的財務表現是否正確衡量和報告的質量和審查有關本公司的會計和內部控製本公司之核數師報告主要責任,在所有情況下充分考慮到股東的利益。審計委員會每年至少舉行兩次。

薪酬與提名委員會加里Willinge擔任主席,並會檢討執行董事的表現,並確定他們的服務條款及條件,包括他們的薪酬及授出購股權,充分考慮到股東的利益。該委員會還負責審查和提出建議,董事會對董事的任命。薪酬及提名委員會每年至少召開兩次。

AIM的合規委員會有盧克·韋伯斯特擔任主席,並會監察及對公司遵守AIM規則的公司報告。遵約委員會每年至少召開兩次。

董事股票交易代碼:

董事將遵守有關董事買賣AIM規則的第21條並有適當的程序以確保本公司遵守的適用的員工。本公司擁有股票交易代碼,適用於一個AIM上市的公司。

收購的代碼:

本公司註冊成立,並於開曼群島註冊及經營集團實體進行管理,並在英國以外的控制。由於這些原因,收購守則並不適用於本公司及股東將不會提供收購守則下的任何保護。需要強調的是,雖然普通股票將在AIM上市,本公司將不會受到收購的監管在英國。某些保護已納入公司章程的,在一定程度上,收購守則的條文鏡(以下簡稱“守則相關規定”)。